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      康明斯發電機組廠家_證券時報電子報實時通

      2022-04-09 01:11:29

        1 本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。

        2 本董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

        4 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為本出具了標準無保留意見的審計報告。

        擬以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數,向全體股東每10股派發現金股利人民幣3.6元(含稅),同時以資本公積金每10股轉增3股。剩余可供分配的未分配利潤結轉入下一年度。

        根據中國證監會發布的《上市行業分類指引》(2012年修訂),本所處行業為汽車制造業(代碼為C36),所處細分行業為汽車零部件及配件制造業中的汽車泵類行業。泵類產品是汽車動力總成系統的關鍵或重要組成部分。

        隨著經濟發展、社會進步和技術革新,汽車行業逐漸成為資金密集型和技術密集型的現代化產業,并已發展成為世界上規模的產業之一。同時,汽車行業具有產業關聯度高、涉及面廣、技術要求高、綜合性強、零部件數量多、附加值大等特點,對工業結構升級和相關產業發展有很強的帶動作用。2010年以來,得益于全球經濟的溫和復蘇和各國鼓勵汽車消費政策的出臺,全球汽車產業快速回暖,并保持較為平穩的態勢。

        2021年,雖然受疫情特殊因素影響,乘用車雖受到芯片供應依然不足、散點疫情爆發的影響,商用車受國六排放法規切換、“藍牌輕卡”政策調整預期帶來的消費觀望以及行業紅利不斷減小等因素,但我國汽車行業整體回暖趨勢明顯。2021年,汽車產銷分別完成2,608.2萬輛和2,627.5萬輛,同比分別增長3.4%和3.8%,結束了連續3年的下降趨勢。其中,乘用車產銷分別完成2,140.8萬輛和2,148.7萬輛,同比分別增長7.1%和6.5%;商用車產銷分別完成467.4萬輛和479.3萬輛,同比分別下降10.7%和6.6%;新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長1.6倍,市場占有率達到13.4%。另外,中國品牌汽車受新能源、出口市場向好帶來的拉動作用,市場份額已超過44%,接近歷史水平。

        截至2021年底,全國汽車保有量達3.02億輛,同比2020年(扣除報廢注銷量)增長了8.16%。

        汽車零部件是汽車工業發展的基礎,汽車零部件行業的發展和汽車工業的發展是相互促進、共同發展的。隨著汽車技術的進步、市場競爭的日益激烈,整車制造企業逐步由傳統的垂直一體化的生產模式向以整車設計、開發、生產為核心的專業化模式轉變。我國汽車零部件企業通過技術引進、降低成本、改善技術工藝、提升產品質量獲得迅速發展,專業化、規?;钠嚵悴考髽I逐漸成為整車生產企業的重要戰略合作伙伴,這些零部件企業通過與國際知名汽車和零部件企業開展技術合作等多種途徑,逐漸融入其全球采購體系。

        發動機及其泵類行業的需求與汽車行業的發展緊密相聯,各類商用車、工程機械、發電機組、船舶動力等柴油發動機主要應用領域,以及乘用車等汽油發動機主要應用領域,其OEM終端市場發展決定了本行業的主要市場需求,同時AM市場也具有相當的需求。根據中國內燃機工業協會統計,2021年內燃機全年累計銷量5,047.36萬臺,同比增長7.91%,其中,610.84萬臺(其中乘用車用23.83萬臺,商用車用296.75萬臺,工程機械用104.81萬臺,農機用146.48萬臺,船用4.02萬臺,發電用31.75萬臺,通用3.19萬臺),汽油內燃機銷量4,435.06萬臺。

        從市場用途情況看,2021年全年,全年乘用車用內燃機合計銷售1,874.48萬臺,商用車用362.71萬臺,工程機械用113.58萬臺,農業機械用536.92萬臺,船用4.02萬臺,發電機組用154.73萬臺,園林機械用249.88萬臺,摩托車用1721.44萬臺,通機用29.61萬臺。

        的規模、產銷量均居于國內泵類行業前列,是泵類行業龍頭企業之一,是中國早具備同主機配套企業“協同開發設計、獨立制造”能力的行業企業,制造技術和產品質量達到了國際先進水平,在行業中率先通過了IATF16949質量體系和ISO11環境管理體系認證,還是國內泵類行業標準的主導者之一,多次參與到國家及行業泵類標準的制定工作。被認定為 “國家高新技術企業”、“中國內燃機零部件行業排頭兵企業”、 “國家技術創新示范企業”、技術中心被認定為 “國家認定企業技術中心”、“湖南車用機油泵工程技術中心”、“機械工業車用油泵工程研究中心”等。多次獲、省級新產品獎,所生產的“湘江”牌機油泵被認定為“湖南省產品”,所擁有的“湘江”商標被認定為“中國”和“湖南省”。連續多年獲得主機廠商的“戰略供應商”、 “優秀供應商”、“質量獎”等榮譽。

        目前擁有的可變排量泵技術、發動機冷卻潤滑模塊技術、大馬力泵類技術、電子泵類技術、智能制造技術等核心技術能夠更好地滿足市場需求。

        報告期內,持續貫徹“節能化、集成模塊化、電動化、新能源化、輕量化”的戰略目標,在把握發動機(或內燃機)系統的關鍵及重要零部件一一發動機泵類產品持續發展的同時,不斷豐富產品線,在變速箱/變速器油泵、電子泵類、電機等產品領域取得重大突破,實現國內外主要客戶中的廣泛應用,夯實全球化的業務;積極開拓新能源汽車零部件業務,保障可持續性增長;同時,積極落實智能駕駛執行層控制系統在技術上的迭代升級及應用場景推廣布局,實現在智能駕駛產業鏈的深度發展。具體產品品類及應用系統如下:

        是國內發動機潤滑冷卻泵類領域的龍頭企業,也是行業內早實現與主機廠同步設計開發的企業,具有40多年的行業積累經驗,在技術開發、質量管理、客戶認可度等方面具有優勢。該項產品品類包括:(1)柴油機機油泵;(2)汽油機機油泵;(3)冷卻水泵。其中,柴油機機油泵(按照本柴油機機油泵國內銷量/中國內燃機工業協會披露的國內多缸柴油機銷量計算)國內市場占有率為40%,銷量及市場占有率繼續保持穩定雙增長。

       ?。?)發動機冷卻潤滑模塊技術:以“節能化、集成模塊化、輕量化”的豐富生產經驗和優秀技術工藝,實現發動機冷卻潤滑模塊在柴油機、汽油機兩大品類上應用,將發動機的潤滑、冷卻功能模塊集成在一個組件系統中,為發動機同時提供潤滑油和冷卻液,簡化整體結構,提高裝配效率,減輕發動機重量,優化發動機空間布局,從而達到節能減排、輕量化、高效的目的。

       ?。?)可變排量泵技術:積極開發國內的可變排量泵,實現泵類產品“節能化”戰略目標,充分同步開發應用可變排量技術,已擁有可變排量相關專利約120余項,在可變排量泵技術上達到國內、國際先進水平。

       ?。?)中大馬力泵類技術:積極開發技術難度高、產品使用工況復雜、升級換代明顯的中大馬力泵類產品,主要應用于50-300kW中馬力、300-1500kW大馬力的柴油機以及500kW-1500kW的中大馬力船舶用中低速發動機,在大馬力泵技術研發應用上達到國內、國際先進。

        經過多年發展,已成為玉柴、濰柴動力、東風康明斯、中國重汽、一汽錫柴、一汽大柴、上柴、洛拖、上汽、東風汽車、長安汽車、吉利汽車、廣汽、比亞迪、江淮汽車、奇瑞汽車、長城汽車等國內主要主機廠的戰略供應商。同時,已進入美國康明斯、卡特彼勒、美國福特、日本豐田、日本日產、德國戴姆勒奔馳、德國大眾、法國雷諾、Stellantis(原法國標致雪鐵龍、菲亞特克萊斯勒)、約翰·迪爾和斯堪尼亞等國際知名企業的全球供應體系。

        歷經十余年研發,已經獲得變速箱油泵相關的30余項專利技術,并已實現轉子式、外嚙合齒輪式、雙作用葉片式、月牙形擺線齒輪式變速箱油泵以及配套的上、下閥板的大批量生產,具有高效率、低消耗、低噪音、高可靠性的特點,廣泛應用于DCT、AT、CVT等各種類型自動變速箱。

        目前,自動變速箱泵類產品已擁有豐田汽車(新能源)、Stellantis(原法國標致雪鐵龍、菲亞特克萊斯勒)、日本愛信、日本黑田、沃爾沃以及三一重工(索特傳動)、長安青山、東安三菱、比亞迪、上汽變速器、江淮汽車、西安雙特、西安法士特、無錫明恒、萬里揚、吉利軒孚、盛瑞傳動、浙江中馬、南京勁力、株洲中車(新能源)等國內外知名的客戶。其中,為盛瑞傳動配套生產的8AT自動變速箱泵通過創新結構設計,技術處于國際先進水平,為其配套生產的8AT自動變速器研發及產業化項目榮獲“國家科技進步一等獎”;為三一重工(索特傳動)開發及配套變速器油泵,從而實現了變速箱泵類產品在工程機械領域的重大進展。

        為實現“電動化、新能源化”的戰略目標,加大電子泵類產品的開發應用,產品范圍涵蓋汽車電子水泵(含開關式電子水泵、電動水泵)及電子油泵(含自動變速箱電子泵、發動機預供油泵)兩大品類。其中,開發用于新能源車的熱管理系統的電子水泵(EWP),為純電動車、混合動力車的三電系統提供流量持續可調的冷卻液持續可靠供應。產品的電壓為12V、24V、48V及380V/420V,功率范圍為60W~1500W,分別應用于乘用車、商用車、新能源汽車及氫燃料電池。

        目前,電子泵類產品已擁有美國康明斯、美國佩卡、日產、株洲中車(新能源)、比亞迪、上汽、長安汽車等國內外知名的客戶。

        為實現“電動化、新能源化”的戰略目標,控股子東興昌科技擁有專業的電機技術研發團隊和先進的科研試驗設施、智能檢測系統,并與中科院深圳先進研究院建立了研發合作,形成以自主知識產權為核心的完善的科研體系,已擁有45項電機相關專利及2項軟件著作權,其電機產品涵蓋了功率從18W1500W的各品類直流無刷電機,已形成超低噪音、高效率、高性能直流無刷電機的批量供貨能力。在實現湘油泵集團內部自主配套、同步開發電子泵類產品外,也同時為日本松下、法國SEB集團、美國ElectroCraft、英國 Powakaddy、美國 CISCO、以色列 Roboteam等國內外客戶提供配套服務。2021年下半年,東興昌科技開發了激光雷達上的電機產品,已應用于國內某新能源汽車頭部企業,并積極開拓國際市場。2022年,激光雷達電機將進入較大規模量產階段。另外,東興昌科技的EPS電機已實現對應新能源汽車車型的配套供貨,主要為控股股東旗下株洲易力達機電有限供應EPS電機,其下游客戶主要包括長安汽車、長安新能源、合眾新能源(哪吒汽車)、零跑汽車、東風小康等。

        參股設立的東嘉智能,主要從事智能車載設備制造、自動化控制系統的研發、安裝、銷售及服務。東嘉智能作為國內擁有執行控制系統核心知識產權的自主品牌企業,已實現在電動助力轉向系統EPS及電子泵類產品兩大業務體系中控制單元(ECU)產品的規?;慨a,擁有500多萬輛的汽車保有量的規模應用。同時,在智能駕駛、智慧出行業務上,東嘉智能之搭載智能駕駛全冗余轉向系統的控制單元(ECU)產品已實現在無人機場擺渡及智慧城市城區街道場景的應用。2021年6月28日,參股設立了“海南東疆智能科技有限”,以該為載體入駐三亞市崖州灣科技城,投資建設“三亞市崖州區智能駕駛測試基地及智慧出行項目”。截至目前,海南東疆已取得海南省工業和信息化廳、海南省公安廳、海南省交通運輸廳聯合下發的《海南省智能汽車道路測試通知書》(2022年第001號),批準海南東疆在海南省開展智能汽車道路測試,測試路段為海南省智能汽車開放測試和示范應用道路環境等級為3類及以下的道路,包括三亞市、??谑?、瓊海市、文昌市合計201.2公里公開道路。

        在項目車輛上,東嘉智能提供了自研自產的適用于L4級智能駕駛所需的智能駕駛執行系統(L4適配EPS)及控制模塊(即ECU)。

        除上述主要產品外,控股子衡山齒輪還生產減速機產品,主要用于建筑機械、通用機床等領域,作用是將電動機、內燃機或其它高速運轉的動力實現減速的目的。

        控股子騰智機電生產真空泵,涵蓋車輛類、船舶類等真空泵,包括不限于應用于剎車助力系統真空泵和曲軸箱穩壓真空泵等,其中電動線)和電動隔膜泵(EMP5.2、EMP3)給輕型商用車、乘用車、混合動力車和純電動車等提供剎車助力。機油泵真空泵總成(即“雙聯泵”)是騰智機電新產品開發應用的重大突破,成為國內具備雙聯泵產品規?;芰Φ淖灾髌放茝S商,也實現了國內自主品牌雙聯泵產品的進口替代。2021年,為南京依維柯開發并配套雙聯泵F1AGPOD于2021年8月實現量產;南京依維柯另有兩款雙聯泵已定點,預計分別于2022年7月和2022年8月量產;與濰柴(揚柴)同步開發的雙聯泵已多批次送樣;與濰柴(揚柴)同步開發雙聯泵WP2H項目處于設計階段。同時,2021年為新能源汽車配套的包括:為貴州萬仁新能源車配套的兩款制動系統總成實現量產;吉麥汽車電動真空泵項目已獲定點,預計2022年6月量產;五菱工業電動隔膜泵項目定點,預計2022年7月量產;另外,東風小康電動真空泵已通過準入審核。

        的控股子東創智能主要為制造業客戶提供自動化制造裝備及相關信息與技術服務。東創智能的創立為在智能裝備領域提供了良好的業務發展和效益增長。

        4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

        1 應當根據重要性原則,披露報告期內經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

        報告期內,實現營業收入162,152.58萬元,比上年同期增長15.08%;歸屬于母股東的凈利潤19,075.09萬元,同比增長14.35%;基本每股收益1.20元,同比增加4.35%。

        2 年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的,應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

        本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        ● 擬聘任會計師事務所:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中審眾環”)

        2、成立日期:中審眾環始創于1987年,是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單,中審眾環具備股份有限發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月,按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。

        6、2021年末合伙人數量199人、注冊會計師數量1,282人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數780人。

        8、2020年度上市審計客戶家數179家,主要行業涉及制造業,批發和零售業,房地產業,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,農、林、牧、漁業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,采礦業,文化、體育和娛樂業等,審計收費18,107.53萬元,汽車制造業同行業上市審計客戶家數3家。

        中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險,并補充計提職業風險金,購買的職業保險累計賠償限額8億元,目前尚未使用,可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

       ?。?)中審眾環近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分,近3年因執業行為受到行政處罰1次、近3年因執業行為受到監督管理措施22次。

       ?。?)45名從業執業人員近3年因執業行為受到刑事處罰0次,行政處罰2人次,行政管理措施43人次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

        項目合伙人:張逸,2010年成為中國注冊會計師,2009年起開始從事上市審計,2015年起開始在中審眾環執業。近3年簽署或復核5家上市審計報告。

        簽字注冊會計師:張凱,2019年成為中國注冊會計師,2011年起開始從事上市審計,2015年起開始在中審眾環執業。近3年未簽署上市審計報告。

        項目質量控制復核合伙人:根據中審眾環質量控制政策和程序,項目質量控制復核合伙人為羅躍龍,1998年成為中國注冊會計師,2004年起開始從事上市審計,2015年起開始在中審眾環執業。近3年復核12家上市審計報告。

        項目合伙人張逸、簽字注冊會計師張凱、項目質量控制復核人羅躍龍近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施及自律處分。

        中審眾環及項目合伙人張逸、簽字注冊會計師張凱、項目質量控制復核人羅躍龍不存在可能影響獨立性的情形。

        董事會提請股東大會授權董事會審計委員會根據2022年實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。

        董事會審計委員會對中審眾環的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性以及誠信記錄狀況進行了充分了解和審查,認為中審眾環在2021年度財務、內控審計工作中,遵照國家相關法律法規的要求開展審計工作,履行了審計機構的責任和義務。同意聘請中審眾環為2022年度財務和內部控制審計機構,并同意將該事項提交董事會審議。

        獨立董事召開審議續聘會計師事務所的會議前,已對擬續聘的會計師事務所中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)的執業資質和對審計工作的勝任能力進行了認真、全面的審查后,予以了事前認可,并同意提交董事會審議。

        獨立董事認為:擬續聘的會計師事務所在對過往的審計中,能夠嚴格按照中國注冊會計師審計準則的規定開展審計工作,履行必要的審計程序,獲取充分恰當的審計證據;審計時間充足,審計人員配備合理,執業能力勝任;所出具的審計報告能夠客觀反映的財務狀況、經營成果、現金流量和財務報告內部控制狀況;審計意見符合的實際情況;未發現參與財務、內控審計工作的人員有違反相關保密規定的行為。上述續聘會計師事務所的議案經董事會審計委員會提議并經董事會審議通過,且董事會在審議上述議案時相關審議程序履行充分、恰當,我們同意上述事項并同意提交股東大會審議。

        于2022年3月29日召開董事會審議通過了《關于續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為審計機構的議案》,同意續聘中審眾環為2022年度財務報告和內部控制審計機構,并授權董事會審計委員會確定其報酬。

       ?。ㄋ模┍敬卫m聘會計師事務所事項尚需提交股東大會審議,并自股東大會審議通過之日起生效。

        本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        ● 本次利潤分配/公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數,具體日期將在權益分派實施公告中明確。

        ● 在實施權益分派的股權登記日前總股本發生變動的,擬維持每股分配比例和轉增比例不變,相應調整分配總額和轉增總額,并將另行公告具體調整情況。

        經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至2021年12月31日,期末可供分配利潤為人民幣643,370,417.10元。經董事會決議,2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤和轉增股本。本次利潤分配、公積金轉增股本方案如下:

        1.上市擬向全體股東每10股派發現金紅利3.6元(含稅)。截至2021年12月31日,總股本160,609,845股,以此計算合計擬派發現金紅利57,819,544.20元(含稅)。本年度現金分紅比例為30.70%。

        2.上市擬向全體股東每10股以公積金轉增3股。截至2021年12月31日,總股本160,609,845股,本次送轉股后,的總股本為208,792,798股。

        如在實施權益分派的股權登記日前總股本發生變動的,擬維持每股分配比例和轉增比例不變,相應調整分配總額和轉增總額,并將另行公告具體調整情況。

        于2022年3月29日召開了第十屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》,同意將該議案提交股東大會審議。

        獨立董事認為:董事會提出的2021年度利潤分配方案,符合《法》、《章程》等有關規定,方案的制定同時考慮對股東的現金回報和發展的需要,符合的實際情況,有利于維護股東的利益,不存在損害中小投資者利益的情況,符合中國證監會發布的《關于進一步落實上市現金分紅有關事項的通知》、《上市監管指引第3號一一上市現金分紅》等有關法律、行政法規、規范性文件的規定。因此,我們同意本次董事會提出的2021年度利潤分配方案,同意將該方案提交股東大會審議。

        監事會認為:董事會提出的2021年度利潤分配方案,符合《法》、《章程》等有關規定,方案的制定同時考慮對股東的現金回報和發展的需要,符合的實際情況,有利于維護股東的利益,不存在損害中小投資者利益的情況,符合中國證監會發布的《關于進一步落實上市現金分紅有關事項的通知》、《上市監管指引第3號一一上市現金分紅》等有關法律、行政法規、規范性文件的規定。

       ?。ㄒ唬?021年度,總體保持了經營業績增長的勢頭,在符合利潤分配原則,保證正常經營和長遠發展的前提下,提出上述利潤分配方案。該利潤分配方案與實際情況相匹配,綜合考慮了的持續發展和對廣大投資者的合理投資回報,有利于與全體股東分享成長的經營成果。本次利潤分配方案不會造成流動資金短缺或其他不良影響,不存在損害股東、各相關方利益的情形。

       ?。ǘ┍敬卫麧櫡峙浞桨干行杼峤?021年年度股東大會審議通過后方可實施。

        本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        湖南機油泵股份有限(以下簡稱“”)第十屆董事會第十五次會議審議并通過《關于2022年度向相關金融機構融資的議案》,相關內容如下:

        根據2021年度的經營情況,考慮2022年度正常經營所需資金需求,及下屬子2022年度擬向銀行及其他金融機構新增融資總額不超過10億元,包括但不限于信用貸款、擔保貸款(抵押貸款、質押貸款、保理貸款、保證貸款)、流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票貼現、授信開證、資金業務、貿易融資、項目貸款開立票據及信用證、融資租賃等金融業務。

        1、授權董事長根據業務開展需要在前述額度內分割、調整向各銀行及其他金融機構申請的融資額度,決定融資的具體條件(如合作金融機構、利率、期限等)并簽署相關合同和其他相關法律文件。

        2、授權董事長根據相關金融機構要求,以合法擁有的財產作為上述融資的抵押物或質押物。

        3、授權董事長聘請相關有資質的中介機構如評估機構、會計師事務所就抵押物或質押物的權益價值,開展相關工作。

        上述授權有效期自2021年度股東大會審議通過之日起,至2022年度股東大會召開前一日止,該等授權額度在授權范圍及有效期內可循環使用。

        本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        控股股東許仲秋及其他股東(周勇、羅大志、劉光明、許文慧、許騰等主要股東)及其關聯人(以下簡稱“主要股東及其關聯人”),一直為銀行融資提供連帶責任擔保,為順利從銀行融資提供了支持,促進了業務的發展。

        為了支持的發展,2022年度,主要股東及其關聯人擬為融資提供擔保,新增擔??傤~不超過6億元。主要股東及其關聯人將根據貸款的實際需要,與貸款銀行或向融資的機構簽署擔保協議。

        許仲秋,男,為控股股東、實際控制人,董事長,截至本公告日,持有19.54%的股份,其關聯人主要為其配偶劉亞云。

        周勇,男,董事、副總經理,截至本公告日,持有1.69%的股份,其關聯人主要為其配偶李堅。

        劉光明,男,董事、副總經理,截至本公告日,持有0.46%的股份,其關聯人主要為其配偶彭曉麗。

        羅大志,男,董事、副總經理,截至本公告日,持有0.82%的股份,其關聯人主要為其配偶趙蘭蘋。

        許文慧,女,董事,截至本公告日,持有7.73%的股份,其關聯人主要為其配偶李鴻。

        許騰,男,董事、副總經理,截至本公告日,持有0.27%的股份,其關聯人主要為其配偶侯彩屏。

        上述股東及其關聯人為融資提供連帶責任擔保,該擔保為無償擔保,也無需提供任何反擔保。

        事前就上述涉及的關聯交易事項與獨立董事進行溝通并獲得了獨立董事的認可;獨立董事認真審核后同意將上述事項提交董事會審議。獨立董事發表如下獨立意見:

        經審閱《關于預計主要股東及其關聯人為融資提供擔保的議案》,我們認為主要股東及其關聯人為提供關聯擔保,符合日常經營情況,不會損害利益,有利于實現融資。我們同意將此議案提交董事會審議。

        2022年3月29日,以現場結合通訊表決方式召開的第十屆董事會第十五次會議對上述關聯交易進行了審議,關聯董事許仲秋、周勇、羅大志、劉光明、許文慧、許騰回避表決,其余非關聯董事一致同意該項關聯交易議案。

        本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        為方便下屬子(全資子或控股子)進行融資,2022年度,擬為下屬子就銀行及其他金融機構申請的授信、借款、票據、保理等金融債務提供連帶責任擔保,擔??傤~不超過3億元。

        根據業務開展需要在前述額度內分割、調整向各銀行及其他金融機構的擔保業務,決定提供擔保的具體條件(如合作金融機構、擔保財產、期限等)并簽署相關協議和其他文件。

        本合并報表范圍內的下屬子;衡山齒輪有限責任、湖南省嘉力機械有限、湖南騰智機電有限責任、湖南東創智能裝備有限等5家子。截至2021年12月31日,下屬子財務狀況如下:

        擔保范圍:包括銀行及其他金融機構申請的授信、借款、票據、保理等金融債務提供的對外擔保等。終以實際簽署的擔保合同約定為準。

        董事會認為:此次預計2022年度對外擔保是為滿足下屬子的融資需要,被擔保方為全資子、控股子,目前下屬子經營狀況穩定,擔保風險可控,不會損害上市及股東的利益。因此,同意此次擔保事項。

        獨立董事發表獨立意見如下:在擔保期內有能力對其經營管理風險進行控制,財務風險處于可控制范圍內,對其擔保不會影響及股東利益。本次擔保主要用于滿足子日常生產經營中的流動資金和項目建設資金需求,提高資金使用效率,有利于促進項目的開展,提升項目運營及盈利能力。本次擔保事項,嚴格執行了對外擔保審批權限和程序,決策程序和內容符合《證券交易所股票上市規則》、《章程》等相關規定,不存在違規擔保的行為,不存在損害和股東利益的行為。因此,一致同意為下屬子向金融機構申請授信等金融債務提供對外擔保,并同意提交股東大會審議。

        截至2021年末,對外擔??傤~為人民幣15,000.00萬元,均為為全資子湖南騰智機電有限責任提供的擔保。擔??傤~占合并報表歸屬于母的凈資產的比例為10.37%。上述擔保仍在有效期內。

        本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        根據中國證監會發布的《上市監管指引第2號一一上市募集資金管理和使用的監管要求》和證券交易所發布的《證券交易所上市自律監管指引號一一規范運作》等有關規定,湖南機油泵股份有限(以下簡稱“”或“本”)董事會編制了截至2021年12月31日止的《關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。

        經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕1862號文核準,并經證券交易所同意,本由主承銷商國金證券股份有限采用非公開發行方式,向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票10,218,854股,發行價為每股人民幣35.96元,共計募集資金36,747.00萬元,坐扣承銷和保薦費用390.96萬元后的募集資金為36,356.03萬元,已由主承銷商國金證券股份有限于2020年12月31日匯入本募集資金監管賬戶。另減除預付承銷和保薦費、律師費、審計及驗資費、信息披露等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用185.95萬元后,本次募集資金凈額為36,170.08萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2020〕684號)。

        為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本

        按照《中華人民共和國法》《中華人民共和國證券法》《證券交易所股票上市規則(2020年12月修訂)》及《證券交易所上市募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合實際情況,制定了《湖南機油泵股份有限募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》,本對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構國金證券股份有限于2021年1月31日分別與中國工商銀行股份有限湖南衡東支行、中國建設銀行股份有限湖南衡東支行、中國銀行股份有限湖南衡東支行簽訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。

        截至2021年12月31日,本有3個募集資金專戶,募集資金存放情況如下:

        使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項,已經第十屆董事會第七次會議及第十屆監事會第六次會議審議通過,獨立董事、保薦機構對該事項發表了明確同意意見,有關審議程序符合監管要求。具體情況如下:

        于 2021年 2 月 8 日召開了第十屆董事會第四次會議、第十屆監事會第三次會議,并于2021 年 2 月 24 日召開 2021 年次臨時股東大會,審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意使用閑置募集資金進行現金管理的總額度不超過 3 億元人民幣,在額度內可以滾動使用;自股東大會審議通過之日起至 2021 年年度股東大會日止有效。投資明細如下:

       ?。?)2021 年 3 月 9 日,購買了中國建設銀行股份有限保本保證收益型的單位大額存單 10,000.00 萬元,期限 1 年,尚未贖回。

       ?。?)2021 年 3 月 10 日,購買了中信證券股份有限保本浮動收益型收益憑證10,000.00 萬元,于 2021 年 3 月 30 日贖回,收回本金 10,000.00 萬元,實現收益 12.00 萬元。

       ?。?)2021 年 4 月 1 日,購買了中信證券股份有限保本浮動收益型收益憑證10,000.00 萬元,于 2021 年 6 月 23 日贖回,收回本金 10,000.00 萬元,實現收益 60.00 萬元。

       ?。?)2021 年 5 月 18 日,購買了中國工商銀行股份有限保本浮動收益型的結構性存款產品6,000.00萬元。于2021年10月12日贖回,收回本金 6,000.00 萬元,實現收益 71.28 萬元。

       ?。?)2021 年 7 月 6 日,購買了中信證券股份有限收益憑證的理財產品5,000.00 萬元,已 2021 年 9 月 29 日贖回,收回本金 5,000.00 萬元,實現收益 28.71 萬元。

       ?。?)2021年10月11日,購買了中信證券股份有限本金保障型收益憑證 4,000.00 萬元,尚未贖回。

       ?。?)2021年10月19日,購買了中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品6,000.00萬元,尚未贖回。

        六、會計師事務所對年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

        中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于湖南機油泵股份有限募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》(眾環專字(2022)1110012號),認為:湘油泵截至2021年12月31日止的《董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》已經按照中國證監會發布的《上市監管指引第2號一一上市募集資金管理和使用的監管要求》和證券交易所發布的《證券交易所上市自律監管指引號一一規范運作》等有關規定編制,在所有重大方面如實反映了湘油泵截至2021年12月31日止的募集資金年度存放與實際使用情況。

        七、保薦機構對年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

        保薦機構國金證券股份有限對2021年度募集資金存放和使用情況的核查意見如下:

        湘油泵2021年度募集資金的存放與使用符合《證券交易所股票上市規則》《上市監管指引第2號一上市募集資金管理和使用的監管要求》及《證券交易所上市募集資金管理辦法》等規范性文件的規定,湘油泵董事會編制的2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》與實際情況相符。對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,募集資金具體使用情況與已披露情況一致,不存在改變募集資金投向損害股東利益的情況,亦不存在違規使用募集資金的其他情形。

        注1:本次發行扣除發行費用后的實際募集資金凈額為36,170.08萬元,低于本次募集資金承諾投資額,本董事會可根據項目的實際需求,對上述項目的募集資金投入順序和投入金額進行適當調整,不足部分由本自籌解決。

        注2:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

        本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

        采用證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《證券交易所上市自律監管指引號 一 規范運作》等有關規定執行。

        上述議案的具體內容詳見于2022年3月31日披露的相關公告及附件,也將在股東大會召開前至少五個工作日披露本次臨時股東大會會議資料,請投資者屆時在證券交易所網站查閱。

        應回避表決的關聯股東名稱:許仲秋、周勇、羅大志、劉光明、許文慧、許騰、劉亞奇

        (一)本股東通過證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

        (二)股東通過證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以次投票結果為準。

        (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任分登記在冊的股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是股東。

        1、登記手續:個人股東需提交的文件包括:證券賬戶卡、持股憑證、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東委托他人出席會議的,還應提供代理人的身份證及股東的授權委托書。法人股東需提交的文件包括:證券帳戶卡、持股憑證、企業法人營業執照、法定代表人的身份證。法定代表人委托他人出席會議的,還應提供代理人的身份證及法定代表人的授權委托書。

        若法人股東委托其他法人作為代理人出席會議的,應當由代理人的法定代表人出席會議。法人股東應當提交代理人的企業法人營業執照,代理人的法定代表人的身份證,以及法人股東的授權委托書。

        2、登記時間:現場登記時間為2022年4月19日(星期二)上午9:00~11:30下午14:00~16:00,異地股東可于2022年4月19日16:30前采取信函或電子郵件的方式登記。

        3、登記地點:湖南省衡陽市衡東縣城關鎮衡岳北路69號 湖南機油泵股份有限證券事務部

        通訊地址:湖南省衡陽市衡東縣城關鎮衡岳北路69號 湖南機油泵股份有限證券事務部

        茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年4月20日召開的貴2021年年度股東大會,并代為行使表決權。
      想了解更多詳情,請訪問:康明斯發電機組 -康明斯發電機 -康明斯-康明斯柴油發電機 -康明斯柴油發電機組-澳湳動力http://www.siritho.com/

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